بنك الاتحاد النقد الاجنبى

عرض وطباعة النماذج 1. إعلان المطالب و 2. بيان مكتوب من النشاط غير المصرح به أش الخصم المستهلك لتقديم دعوى النزاع، واستكمال إعلان المطالب وبيان مكتوب واحد من نشاط الخصم أش غير المصرح به المستهلك لكل معاملة. وقد يساعد استكمال هذا النموذج في استرداد أموالك بموجب الحماية التي توفرها القواعد واللوائح الوطنية لرابطة المقاصة الآلية (نتشا). أتم ديبيت كارد و بيل ديلي ديسبوتيونس 1. إعلان المطالب لتقديم دعوى نزاع، استكمال إعلان المطالب. مفغ ونيون بانك، N. A. جميع الحقوق محفوظة. عضو فديك. تساوي الإسكان المقرض بنك الاتحاد هو علامة تجارية مسجلة واسم العلامة التجارية من مفغ بنك الاتحاد، N. A.Online المصرفية للأعمال الصغيرة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأعمال الصغيرة يتيح لك القيام تقريبا كل ما تبذلونه من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لها مريحة وآمنة، وآمنة. أفضل للجميع، عليك تحرير الوقت الثمين للتركيز على التحدي عملك المقبل. عرض أرصدة الحسابات ما يصل إلى تاريخ والمعاملات، وأكثر من ذلك. الجدول الزمني أو إرسال المدفوعات مع دفع فاتورة على الانترنت والشروع في وقف المدفوعات. طلب الشيكات. جدولة التحويلات لمرة واحدة أو المتكررة بين حسابات بنك الاتحاد الخاص بك. إدارة دخول المستخدم. زيرو بالانس أكونتس تبسيط إدارة النقدية اليومية، والمحاسبة النقدية، وعمليات التسوية. الوصول المباشر إلى بطاقة إدارة حساب بطاقة الائتمان عملك على الانترنت. لها سهلة ومجانية. تحقق أرصدة، ودفع الفواتير، وعرض المعلومات المكافآت. نبدأ الآن. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات الصغيرة اتصل بنا 1-866-876-7065، الخيار 1 حماية نفسك ضد التهديدات عبر الإنترنت. مفغ ونيون بانك، N. A. جميع الحقوق محفوظة. عضو فديك. بنك التسليف المتساوي بنك الاتحاد هو علامة تجارية مسجلة واسم تجاري لشركة مفغ ونيون بانك، نافور إمديت ريليس موندي، سيبتمبر 17، 2007 USDOJ. GOV كرم (202) 514-2007 تد (202) 514-1888 بنك الاتحاد في كاليفورنيا يدخل اتفاقية الادعاء المؤجلة ومصادرة 21.6 مليون لحل انتهاكات قانون السرية المصرفية بنك واشنطن بنك كاليفورنيا، نا شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة يونيون بانكال، ومقرها في سان فرانسيسكو، دخلت في اتفاق الادعاء المؤجل على اتهامات بعدم الحفاظ على مكافحة فعالة قال مساعد المدعى العام اليس س. فيشر للشعبة الجنائية ومدير ادارة مكافحة المخدرات كارين تاندى اليوم ان برنامج غسيل الاموال سيخسر 21.6 مليون الى الحكومة الامريكية. اتهمت المعلومات الجنائية المقدمة اليوم في المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا في سان دييغو بنك اتحاد كاليفورنيا مع عدد واحد من الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. ورفض بنك كاليفورنيا الاتحادي الاتهام، ووافق على تقديم المعلومات، وقبلت واعترفت بمسؤوليتها عن سلوكها في بيان وقائعي يرافق هذه المعلومات. وستدفع الشركة 21.6 مليون دولار إلى الولايات المتحدة لتسوية مطالبات المصادرة التي تحتفظ بها الحكومة. وفي ضوء الإجراءات التصحيحية الكبيرة التي اتخذتها المصارف حتى الآن، واستعدادها للاعتراف بالمسؤولية عن أعمالها، فإن الحكومة ستوصي بالفصل مع الإخلال بالتهمة في 12 شهرا، شريطة أن ينفذ البنك إجراءات كبيرة لمكافحة غسل الأموال التي يتطلبها الاتفاق . وقال النائب العام المساعد أليس S. فيشر من الشعبة الجنائية إن البنوك التي تتجاهل عن علم التزاماتها القانونية بموجب قانون السرية المصرفية يمكن استغلالها بسهولة من قبل عصابات المخدرات والمجرمين الآخرين. وستواصل وزارة العدل العمل للتأكد من أن المصارف تتبع القانون ووضع هذه البرامج الحيوية لمكافحة غسل الأموال. وقال كارين ب. تاندى مدير مكافحة المخدرات فى سوق المخدرات غير الشرعية التى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ان القانون يتطلب وانه يعتمد على المؤسسات المالية لمعرفة عملائها وممارسة العناية الواجبة. فعندما تفشل البنوك في الوفاء بمسؤولياتها، فإنها تحول أعمالها المشروعة إلى بيت خبأ في العملة يستخدمه تجار المخدرات الدوليون لتتطرق إلى جيوبهم، وتزيد من الاتجار، وتفسد المسؤولين الحكوميين والاقتصادات العالمية. سوف يدفع بنك الاتحاد في كاليفورنيا ثمن فشله مع رسوم باهظة. وقال ايلين ماير رئيس التحقيقات الجنائية فى مصلحة الضرائب ان اقتصادنا الامريكى يعتمد على سلامة المؤسسات المالية وعمل تلك المؤسسات لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الاموال. ويظهر هذا التحقيق بوضوح التزام إنفاذ القانون بإنفاذ هذه اللوائح، التي تساعد في جهودنا للكشف عن النشاط الإجرامي ووقفه مثل الاتجار بالمخدرات. وقد قامت كل من شبكة إنفاذ الجرائم المالية ومكتب المراقب المالي للعملية بتقييم 10 ملايين عقوبة مالية إضافية ضد الشركة بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية. سوف تعتبر عقوبة فينسين راض عن دفعة واحدة من 10 مليون إلى أوك، مما أدى إلى المدفوعات الإجمالية من 31.6 مليون من قبل بنك الاتحاد في كاليفورنيا تحت هذه المستوطنات. وقد نشأت الاتهامات واتفاقية الادعاء المؤجلة التي تم رفعها اليوم من المعاملات التي تمت بين مايو / أيار 2003 وأبريل / نيسان 2004 من خلال حسابات معينة في بنك الاتحاد في كاليفورنيا، والتي تحتفظ بها "كاساس دي كامبيو" المكسيكية المرخصة. ووثقت عدة عمليات سرية أمريكية ودولية تصدير كميات متعددة من الكوكايين من كولومبيا إلى المكسيك، لنقلها إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ثم تتبع المحققون تدفق عائدات المخدرات الناتجة في شكل شحنات كبيرة من دولارات الولايات المتحدة واليورو إلى عدد قليل من الكازاسيات المكسيكية التي تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض أو إلى الإيداع المباشر لعائدات المخدرات إلى الحسابات التي تحتفظ بها الكازا كامبيو، إلى داخل، سبين. وفي كلتا الحالتين، وبمجرد الانتهاء من عائدات المخدرات بنجاح مع كاساس دي كامبيو المكسيكية، ثم كانت عائدات إما نقل الأسلاك أو، بعد تحويلها إلى الصكوك القابلة للتداول الأخرى، وشحنها مباشرة إلى أوبوك في ولاية كاليفورنيا لإيداع في بعض كاساس دي كامبيو حسابات بنكية. فشل بنك اتحاد كاليفورنيا في الكشف عن المعاملات المشبوهة في الحسابات وتحديدها والإبلاغ عنها، وفقا لما يقتضيه قانون السرية المصرفية، وذلك بسبب أوجه القصور في برنامج مكافحة غسل الأموال. وبمقتضى قانون السرية المصرفية، يتعين على المصارف وضع وصيانة برنامج للامتثال لمكافحة غسل الأموال ينص، كحد أدنى، على ما يلي: (أ) السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المصممة للحماية من غسل الأموال؛ (ب) التنسيق ورصد الامتثال اليومي لقانون السرية المصرفية (ج) برنامج تدريب الموظفين المستمر و (د) اختبار مستقل للامتثال من قبل موظفي البنك أو طرف خارجي. كما يتعين على المصارف أن تكون لديها برامج شاملة لمكافحة غسل الأموال تمكنها من تحديد المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وحوكم القضية المدعي العام الأول جون و. سيليرز، والرئيس المساعد بالنيابة ميا ليفين لقسم مصادرة الأصول التابعة لقسم الشؤون الجنائية وغسل الأموال، الذي يرأسه ريتشارد ويبر. وقد تم التحقيق في هذه الحالة بشكل مشترك من قبل إدارتي إنفاذ قوانين المخدرات في سان دييغو وشعب ميامي الميداني، بمساعدة من مكتب دي بوغوتا القطري، ومكتب مدريد الإقليمي دي، دائرة الإيرادات الداخلية - التحقيق الجنائي، فرع سان دييغو من مكتب لوس انجليس الميداني، و وإدارة شرطة شاطئ صني إيسليس، وإدارة شرطة العزبة في فلوريدا.